上海400電話實名辦理

“想兼職嗎？”“想啊！”

“為了工作方便，做兼職要先辦手機卡交給公司，還有一個免費手機可以領(lǐng)呢！”

面對這樣的誘惑，不少在校大學生和務(wù)工人員都信了，其實這是有人設(shè)“計”在騙取你的手機卡，進而你的個人信息就被人拿走用于詐騙犯罪等不法活動。

在浙江省杭州市余杭區(qū)，就有這樣兩名犯罪分子，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍采用這種方式從高校學生及務(wù)工人員處大量收購實名制電話卡并出售至境外供他人使用，違法所得共計12萬余元。

經(jīng)余杭區(qū)檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處被告人周某、尤某有期徒刑二年二個月，并處罰金8萬元。目前，判決已生效。

周某、尤某絕對沒有想到，自己經(jīng)營的這份“生意”是犯罪，而且還成了這類犯罪的最先被判刑者。今年初最高人民檢察院發(fā)布檢察機關(guān)推進網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例，杭州市余杭區(qū)檢察院辦理的周某、尤某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案成為典型案例。

雇三輛大巴載130人異地辦卡

福建省廈門市的尤某，前幾年做起了電子煙生意，2019年初通過朋友認識了境外人員凱文（化名）。雙方加了微信后，尤某想通過凱文把電子煙銷到境外，但對方一直沒有回應(yīng)。到了10月，凱文主動跟尤某聯(lián)系，說有一項業(yè)務(wù)可以做，就是辦國內(nèi)實名制的手機電話卡，而且是量越多越好。

隨后，尤某找到自己多年的生意伙伴——浙江省余姚市的周某，開始一起倒賣實名制電話卡到境外賺錢。

“工作時間自由，會打電話，日薪日結(jié)，快來加入我們……”2019年11月初，周某和尤某先是來到了位于杭州市下沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的一所高校，在學校門口擺起了招聘兼職話務(wù)員的攤位，一下子吸引了不少在校學生的關(guān)注，但真正辦的沒有幾個人。之后，兩人通過附近一家面店老板的介紹，微信添加了這所高校的學生會干部墨杭（化名）。而在墨杭看來，能夠給身邊同學找個兼職也算好事一件，于是他便幫忙建立了一個兼職學生微信群。

有了這個群以后，周某就在群內(nèi)發(fā)布了房產(chǎn)電話銷售兼職的招聘消息，要求應(yīng)聘學生先到附近電信公司營業(yè)廳辦理實名制手機卡，再將卡上交，后期公司會將電話卡和手機一起寄回給應(yīng)聘學生，并補貼相關(guān)辦卡費用。周某用這種方式，一下子就騙得20余名學生共辦理杭州實名制移動電話卡70余張。隨后，周某、尤某以每張225元的價格將這些電話卡全部出售給凱文。

“北京的卡價格更高！”凱文又給尤某發(fā)來信息，但周某、尤某一時沒有渠道。不過，嘗到了“甜頭”的周某、尤某不打算放棄這一賺錢生意，繼續(xù)尋找不同渠道獲取電話卡，他們把目光放到了缺乏警惕性的外來務(wù)工人員身上。2019年11月中下旬，周某和尤某通過他人，以朋友圈、微信群招聘兼職人員辦理電話卡的方式在河北保定、石家莊等地招募130余名外來務(wù)工人員。隨后，兩人租了三輛大巴車將這130余人從河北帶至北京辦理北京實名制移動電話卡400張左右，后以每張260元的價格將這些電話卡再次出售給凱文。

詐騙電話竟在大學生名下

幾乎是在周某、尤某把電話卡賣給凱文的同時，2019年11月11日上午，在杭州市余杭區(qū)從事財務(wù)工作的李某突然接到一個電話，對方自稱上海市嘉定區(qū)醫(yī)保中心的工作人員，稱李某的身份信息在該中心辦理了醫(yī)保理賠，賠償1萬多元。

李某聽了一頭霧水，連忙說自己根本沒有去過上海嘉定也沒辦理過醫(yī)保理賠，對方就說這涉嫌騙保要報警，并把她的電話轉(zhuǎn)線到了另外一個電話。這次，和李某通話的人自稱上海市嘉定區(qū)公安分局的警官，說如果涉嫌騙保是要被判刑的，如果沒騙保，按現(xiàn)在這個情況，也會對她的征信產(chǎn)生影響。李某一聽慌了，連忙要求對方查清楚。對方稱要加快處理這件事，就要凍結(jié)李某的銀行賬號，然后查看有沒有這筆錢轉(zhuǎn)進她的賬戶里。

李某答應(yīng)了對方所謂“辦案需要”的要求，相互加了QQ好友。在QQ聊天的時候，有兩個人和李某語音聊天，一個是剛才自稱上海市嘉定區(qū)公安分局的甲警官，還有一個是自稱上海市嘉定區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊的乙警官。

在QQ上，甲警官給了李某一個鏈接，李某按指令在上面輸入了自己的姓名、身份證號碼、手機號碼，乙警官則給了李某一串數(shù)字，說是理賠醫(yī)保案子的案件編號。接著，乙警官讓李某把銀行卡里的錢轉(zhuǎn)賬到支付寶，再把支付寶里的錢轉(zhuǎn)到她的一個農(nóng)村商業(yè)銀行的銀行卡里……一番折騰，李某的銀行卡被凍結(jié)了。

隨后，兩名“警官”讓李某把單位的銀行卡賬號給他們，這時李某警覺了，當對方又讓她交保證金時，李某這才感覺遇到了騙子，當即報警，但銀行卡里的16萬余元已被轉(zhuǎn)走了。

杭州市余杭區(qū)公安分局一查，發(fā)現(xiàn)最初打給李某的詐騙電話號碼是杭州某高校學生新辦的手機電話卡，再向?qū)W生了解情況，這名學生稱自己只是被人辦了卡，其他一無所知。與此同時，在周某、尤某將電話卡賣給凱文不到一個星期內(nèi)，全國各地接到多起類似電話詐騙的報案，被騙數(shù)額達200多萬元，詐騙電話指向都與周某、尤某賣給凱文的實名手機電話卡有關(guān)聯(lián)。

公安機關(guān)進一步偵查后發(fā)現(xiàn)，周某和尤某有重大作案嫌疑，遂以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對二人立案偵查，同年11月底將二人抓獲。

涉案人是否明知是定罪關(guān)鍵

2019年11月1日，“兩高”聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等刑事案件適用法律若干問題的解釋》施行，對非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的有關(guān)認定問題作出了明確規(guī)定。

杭州市余杭區(qū)公安機關(guān)立案偵查的這起案件，也是“兩高”司法解釋出臺后，浙江省內(nèi)首個涉及“兩卡”（手機卡和銀行卡）的犯罪案件。

“這意味著辦理這個案件沒有先例可循，而對打擊‘兩卡’犯罪又有一定的指導意義，所以定罪量刑需慎之又慎。”余杭區(qū)檢察院副檢察長陳利明說。

案件立案偵查后，作為專門辦理新型疑難復雜網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的部門，該院互聯(lián)網(wǎng)檢察室的檢察官們第一時間提前介入該案，多次與公安機關(guān)會商，明確取證重點和偵查方向。

“這個案件中涉案的卡頭、卡商、中介人員等150余人，涉案人員眾多，如何把握打擊范圍，如何把握定罪量刑的證據(jù)標準，都是當時面臨的突出問題。”案件承辦人、余杭區(qū)檢察院互聯(lián)網(wǎng)檢察室主任吳晨璐對當時的辦案情況記憶猶新。

為了精準打擊專門從事非法收購、販賣“兩卡”活動的犯罪團伙，該院一方面引導公安機關(guān)提取分析電子數(shù)據(jù)、調(diào)取資金流水等客觀性證據(jù)，取得證實涉案人員周某、尤某主觀明知情況的關(guān)鍵性證據(jù)。

“當時還碰到了一個棘手問題，涉案的400張北京實名制電話卡無法查證具體號碼，這就無法查證是否有其他犯罪事實發(fā)生。”吳晨璐說，為了補強指控證據(jù)，該院又通過對被告人手機內(nèi)電子數(shù)據(jù)的審查，引導公安機關(guān)根據(jù)聊天記錄中反饋的部分號碼，通過反詐平臺串并的方式，查證到全國各地被上述手機卡詐騙的多名被害人。

重點打擊“卡頭”“卡商”

經(jīng)過認真審查，2020年9月21日，該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對周某、尤某提起公訴，并結(jié)合被告人違法所得數(shù)額較大且存在騙取公民個人信息行為等從重處罰的情節(jié)提出確定刑量刑建議，最終得到法院判決采納。

“當前，涉‘兩卡’違法犯罪問題突出，社會危害嚴重。檢察機關(guān)要積極作為，依法從嚴打擊非法出售、出租‘兩卡’違法犯罪活動，重點打擊專門從事非法收受、販賣‘兩卡’活動的犯罪團伙，斬斷‘兩卡’非法買賣黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。在辦理周某、尤某案中，我們作為探索者、實踐者，為同類案件的辦理提供了借鑒和參考，沒想到還成為了最高檢的典型案例。”陳利明說。

陳利明告訴記者，為了做好辦案的后半篇文章，該院堅持打擊與治理、懲治與預防相結(jié)合的模式，參與源頭社會綜合治理，突出辦案效果。承辦檢察官在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，該案中存在大量在校大學生被騙辦卡后被用于違法犯罪活動的情況，該院首先對牽涉其中的大學生進行普法教育，又通過檢察建議等形式，建議相關(guān)高校優(yōu)化普法宣傳的內(nèi)容和形式、發(fā)揮學生干部這一“關(guān)鍵少數(shù)”群體的作用、規(guī)范學生兼職及就業(yè)指導，獲得了高校的認可。

杭州市余杭區(qū)檢察院聯(lián)合區(qū)公安分局、淘寶公司到社區(qū)等地對防“兩卡”詐騙等進行普法宣傳。

針對普通公眾反詐意識薄弱的實際情況，該院還通過“線上+線下”多角度、多方位開展反詐宣傳活動。該院還結(jié)合司法辦案開展交流研討，加強對“兩卡”類案件辦案的指導作用。今年1月25日，由檢校企三方共同主辦的“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”司法實務(wù)問題研討會在余杭區(qū)檢察院召開。研討會通過線上與線下相結(jié)合的形式舉行，最高檢、最高法有關(guān)專家通過遠程視頻形式作指導，專家學者、省市區(qū)三級司法實務(wù)部門代表就“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”等問題進行了深入探討交流。

“我們將繼續(xù)堅持‘打擊、研判、預防、宣傳’一體化辦案機制，加大新類型犯罪案件的辦理力度。以基層司法實踐助力浙江省委提出的法治中國示范區(qū)、平安中鄭州電信400電話資費國示范區(qū)建設(shè)。”該院檢察長陳娟如是說。（檢察日報 范躍紅 余檢）

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